10亿新币！新加坡史上金额最高洗钱案，被抓捕外国人大起底
日期：2023-08-18 阅读：471次
警方起获10亿新元资产，是新加坡史上涉案金额最高，没有之一。连夜被控的十人，应该都是原籍中国，而且其中至少五人是来自福建，但其中七人已入籍它国，甚是持有多国护照，成了这两天的头条新闻。
8月15日，新加坡警方展开罕见行动，全岛同时拉网，在富人区武吉知马、乌节路、圣淘沙升涛湾多处豪华洋房和豪华公寓逮捕10人，有12人协助调查，另有8人在逃，被通缉。
被捕的10人已于昨晚（16日）被控上法庭，其中一人被控拘捕，四人被控伪造文件，五人被控洗黑钱，目前都是单一罪名。
10人已还押警署，继续接受调查，本案将在本月23日再度过堂。《新加坡眼》判断，在进一步调查并掌握证据之后，10人很可能会被加控其他罪状。
同时，目前正在协助调查的12人、以及在逃的8人如果落网，也有可能正式被控。
应该说，此案目前只是处于初期阶段。后续肯定还好有更多信息披露。
十人当中，目前五人涉嫌洗黑钱，四人涉嫌伪造文件。
从目前掌握的信息，《新加坡眼》梳理了一下本案的来龙去脉。
这个团伙相信是在新加坡境外进行有组织犯罪，包括非法赌博和网络诈骗。之后，他们伪造文件，骗取银行的信任，把非法所得通过银行转进新加坡，并购置、租用多处豪宅、名车、名表、名表、名贵首饰和装饰。
甚至有传闻指，其中一名被告曾经掷下8500万新元一口气买下20套公寓。此消息目前未能证实。
外国人在境外涉嫌的犯罪，新加坡警方无权处理，只能处理在新加坡境内的犯罪，如伪造文件、洗黑钱。因此，目前提控的都是这些罪名。
十人是何方神圣？
此十人皆为外国人，其中三人是中国公民，七人是塞浦路斯、太平洋岛国瓦努阿图、土耳其、柬埔寨等国公民。
但是，据悉，十人皆原籍中国，而且都是来自福建闽南地区。
《新加坡眼》曾与其中一人苏海金有过接触，操闽南口音，住在武吉知马EwartPark的一处优质洋房，出入有劳斯莱斯代步，该洋房市值八千多万新元，由于他是外国人，应该是租用而不是购买。
据悉，苏海金积极参与社会活动，曾赞助总统慈善高尔夫球赛，也赞助一些社团，而且还得了名誉会长荣衔。
苏海金被控拘捕。控状指，警方上门时，他躲在武吉知马一处优质洋房的卧室内，警方命令开门，他从二楼阳台跳下逃走，逃走时骨折，躲在沟渠被捕，送往医院。不过，苏海金抗辩，自己并非拘捕逃走，而是到洋房阳台查看情况时，不慎跌落受伤。
除了苏海金，另外有四人也姓苏。除此，有一人英文名为Vang Shuiming，音译为万水明，但有读者向《新加坡眼》反映，此人有可能是王水明，去年被中国警方在国内通缉。
2022年5月，淄博市公安局博山分局成功打掉以营利为目的，从事赌博网站、应用程序、网络赌博平台研发和维护工作，提供、出租给他人或自营用于开设赌场，获取巨额利益的恒博包网集团，抓获犯罪嫌疑人131名，查扣、冻结、追缴涉案资金1000余万元。截至目前，仍有9名涉案犯罪嫌疑人非法滞留国外，其中一人就是福建厦门籍的王水明。
淄博市公安局博山分局的通告指，今年2023年10月10日止，这九个犯罪嫌疑人如果主动回国投案自首并如实供述自己犯罪事实的，可以依法从轻或者减轻处罚。如果本次在新加坡落网的VangShuiming就是被中国通缉的王水明，那么可以说是天网恢恢，疏而不漏了。
另有读者问，如果真是王水明，既然在中国已经通缉了，为何还能在新加坡入境？《新加坡眼》的分析是，他在中国的身份是A，去了土耳其换了个身份B，甚至还有瓦努阿图身份C。进出不同国家就用不同护照，很难查出来的，除非各国护照都开始用生物特征来辨认出入境人员。
无论如何，Vang Shuiming是否就是博山分局通缉的王水明，只能等将来分晓。
读者也问，如果这些人涉嫌在中国犯罪，如今在新加坡被捕，有无可能引渡？《新加坡眼》主意到，中国和新加坡之间没有引渡协议，但是，并不妨碍新加坡方在处置结束（调查、提控、判刑、服刑）之后，把人交给中国警方。